当前位置:首页 > 新闻中心 > 公司新闻

纽威数控配备(姑苏)股份有限公司
发布时间:2022-11-29 03:17:42 来源:leyu乐鱼全站官网登录 作者:leyu乐鱼体育官方入口

分享到:

  1 本年度陈说摘要来自年度陈说全文,为全面了解本公司的运营效果、财务状况及未来展开规划,出资者应当到网站仔细阅读年度陈说全文。

  公司已在本陈说中详细论述公司在运营进程中或许面对的各种危险及应对办法,有关内容敬

  3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高档处理人员确保年度陈说内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚伪记载、误导性陈说或严重遗失,并承当单个和连带的法令责任。

  5 天衡管帐师事务所(特别一般合伙)为本公司出具了标准无保留定见的审计陈说。

  公司于2022年3月28日举行第一届董事会第十二次会议,审议经过了《关于2021年度利润分配预案的计划》。公司2021年度利润分配预案为:拟以施行权益分配的股权挂号日的总股本为基数,向整体股东每10股派发现金盈利人民币2.50元(含税),不进行本钱公积金转增股本,不送红股。以公司截止2021年12月31日的总股本核算,本次利润分配算计拟派发现金盈利81,666,675.00元(含税),占公司2021年度兼并报表表中归归于上市公司股东净利润的48.45%。公司在施行权益分配的股权挂号日前公司总股本发生改变的,拟坚持每股分配份额不变,相应调整分配总额。本次利润分配预案需求提交本公司2021年年度股东大会审议经过。

  纽威数控自建立以来专心于中高档数控机床的研制、出产及出售,现有大型加工中心、立式数控机床、卧式数控机床等系列200多品种型产品,广泛运用于轿车、新能源、工程机械、模具、阀门、自动化配备、电子设备、航空、通用设备等职业,产品销往全国和美国、德国、英国、意大利、俄罗斯、巴西等30多个国家和地区,部分产品被评定为“国家要点新产品”、“江苏省高新技能产品”、“江苏省首台套产品”、“江苏省名牌产品”、“我国百大工业母机”等。

  纽威数控在我国数控金属切削机床细分职业排名前列。纽威数控凭仗较强的技能实力参与了国家科技严重专项“高档数控机床与根底制作配备”研制项意图7个项目,并在一个项目中担任牵头单位。纽威数控在机床精度与坚持范畴、机床高速运动范畴、机床毛病剖析处理范畴、操作快捷范畴、杂乱零件加工范畴和功用部件自主研制范畴把握了一系列中心技能,推出的高功用高速卧式加工中心、车铣复合数控机床、五轴联动立式加工中心、五轴联动龙门加工中心等数控机床产品在部分方针功用方面达到了较先进水平,部分产品与国外竞赛对手比较已具有必定的竞赛优势,逐渐取得国内客户的认可及收购。

  公司依据产品标准、行程及主轴方向对产品类型进行了区分,首要包含大型加工中心、立式数控机床、卧式数控机床等首要产品种类,其间,标准及行程较大产品为大型加工中心,标准及行程相对较小产品为立式、卧式数控机床,立式、卧式数控机床中主轴方向笔直的为立式数控机床,主轴方向水平的为卧式数控机床。

  大型加工中心首要包含定柱式龙门加工中心、动柱式龙门加工中心、高架桥式龙门加工中心、五轴联动龙门加工中心、数控镗铣床等多个系列机型。作业台宽度从800mm至4,000mm、长度从1,300mm至20,000mm,掩盖干流商场需求。针对商场产品定制化需求越来越高的展开趋势,公司经过对各类型、各标准龙门产品进行系列化规划,并对各类零部件进行模块化规划(如床身、立柱、横梁、滑枕等),完结不同标准产品之间的零部件交换、功用模块交换,以进步定制化需求的响应速度。一起,经过全自动直角头、延伸头、万向头号各类附件头,拓宽了产品的加工才能,完结五面加工、深腔加工等,满意不同职业产品加工的需求。

  立式数控机床包含五轴联动立式加工中心、高速型立式加工中心、电主轴立式加工中心系列、重切型立式加工中心系列、动柱型立式加工中心、门型立式加工中心、立式数控车床等多个系列机型。

  卧式数控机床包含高速型卧式加工中心、重切型卧式加工中心、高效型卧式加工中心、斜床身数控卧式车床系列平和床身数控卧式车床系列等多个系列机型,作业台面涵盖了500~1,250mm多个标准。经过全方位结构优化和功用优化,其高端产品已达到世界先进水平,产品成功进入国内大型内燃机龙头企业,并已完结发动机缸体缸盖的量产,打破该范畴一向被国外厂家独占的现状。

  公司自主研制出多款专用机型,包含数控球面磨床、数控管螺纹车床、数控轮毂车床、型材复合加工中心。

  公司选用以自主研制为主的研制办法,现在已建立了一支高素质、高功率、经验丰富的技能研制部队。到2021年底的研制人员研制人员156人,占员工总数的份额为15.00%,其间高档工程师28名、工程师44名。

  纽威研讨院是公司项目开发和技能革新的首要部分,专门担任产品、根底技能、新项目及新工艺的开发,此外研讨院还担任技能标准的拟定、样机试制、工艺验证和产品批量出产的技能支持等作业,研讨院下设总工办、数控车床研制部、立式加工中心研制部、卧式加工中心研制部、龙门加工中心研制部、电气研制部、归纳研讨部、运用工程部、工艺部、试验中心等研制部分。一起建有江苏省(纽威)中高档数控机床工程技能研讨中心、江苏省企业技能中心和姑苏市企业研讨院。

  公司首要选用“以销定购”的收购办法,收购内容首要为中高档数控机床出产所需的部件和上游资料。公司依据客户个性化需求安排收购,一起结合商场出售猜测状况、在手订单和安全库存需求等拟定物料收购计划,请购获批后在合格供货商中挑选供货商打开询价,择优选定后建议内部批阅,批阅收效后下达收购订单,签定收购合同。合同签定后进行合同施行进程追寻,确保收购产品及时到货。收购到货后打开收货,详细包含仓管员报检,质保部依照技能要求进行查验,查验合格后入库接纳,生成入库单。发行人定时与供货商对账开票,然后进行付款。

  公司产品的首要原资料包含功用部件、铸件、电气件等,其间,功用部件首要包含气动元件、液压光滑件和组件等,铸件经过加工后构成机床床身、梁柱等起到结构支撑功用的部件,电气件首要包含数控体系,数控体系是公司机床产品的操控中心,经过编程完结金属切削的指令发生和传达。

  陈说期公司存在铸件毛坯件加工等非中心工序的外协加工状况,外协加工工序加工难度不高,公司经过将不具有出产功率、经济效益及规划效益的出产工序外包,可将资源聚集主营事务及环绕主营事务的中心技能研制及中心工艺优化,完结资源优化配备。

  公司产品的数控体系首要收购自发那科等世界供货商,公司的转台、刀库、刀塔和齿轮箱等中心功用部件以及导轨、丝杠、轴承等传动部件以进口或境外品牌为主,前述进口或境外品牌原资料的供应安稳性对公司出产运营影响较大。

  公司整体选用“以销定产”的出产办法,依据不同的用户对产品的配备、功用、参数等要求存在差异,由研制中心进行规划开发,两边达到一起后,签定出售合同,出产部分依照规划部分及出产技能中心承认的工序操控要求,安排出产。质保部依据产品功用要求和相关工艺建立要害操控点,监督出产操作人员严厉施行工艺要求和作业辅导。

  公司中心工艺首要包含出产环节中的精加工,以及装置环节中部件装置、部件试验、总成装置、空作业试验、负荷试验、精度查验和工件试切,公司把握并自主施行中心工艺的相关流程。公司中心工艺在产品出产中所起的效果如下:

  公司依据产品的详细类型,规划相关产品的底座、床身、作业台、立柱、滑鞍等铸件及毛坯件的加工工艺图纸,将铸件及毛坯件的粗加工、半精加工等非中心工序进行外协加工,外协加工详细内容首要为外协厂商依据规划图纸的有关工艺要求,选用机床等加工设备对上述工件进行金属机械加工,详细包含车削、镗削、铣削、钻削、磨削等加工办法。外协加工工序加工难度不高,公司经过将不具有出产功率、经济效益及规划效益的出产工序外包,可将资源聚集主营事务及环绕主营事务的中心技能研制及中心工艺优化,完结资源优化配备。

  公司整体选用“经销为主、直销为辅”的出售办法。经销办法下,公司与经销商签定出售协议,经销商与客户签定出售协议,产品由公司直接发送到最终用户处装置、调试,客户完结终检验后承认收入,经销商直接将货款支交给公司。

  直销办法下,公司直接与客户签定协议,产品直接发送至客户处装置、调试,客户完结终检验后承认收入,客户直接将货款支交给公司。依据获客途径的不同,直销办法分为自营办法和经过出售服务商的直销办法,自营办法下,公司本身建立的出售团队拓宽商场,直接取得客源;一起,公司为更好地鼓励经销商开拓商场,完善经销网络,关于出售服务商介绍的客源,公司向出售服务商付出出售佣钱。

  纽威数控主营事务为中高档数控机床的研制、出产和出售,首要产品包含大型加工中心、立式数控机床、卧式数控机床、其他机床及附件等。依据我国证监会发布的《上市公司职业分类指引(2012年修订)》,公司归于“C制作业”中的“通用设备制作业”(C34);依据《国民经济职业分类(GB/T4754-2017)》,公司归于“C制作业”之“C34通用设备制作业”之“C342金属加工机械制作”中的“金属切削机床制作业”(C3421)。

  机床类别许多,按加工办法区分的类别分为金属切削机床、金属成形机床、木匠机床。公司所从事的金属切削机床事务是整机类机床产品中规划最大、重要的细分职业之一。我国机床东西工业协会要点联络企业2021年1-12月累计完结运营收入同比添加26.2%,增幅比上年扩展23.2个百分点,金属切削机床同比添加28.9%;依据国统局网站发布的规划以上企业统计数据,2021年金属切削机床产值为60.2万台。

  民营机床厂商快速展开,商场竞赛力不断进步。我国工业体系建造之初,展开出了十八家闻名大型国有机床厂,国有机床厂商在我国机床厂商中长时刻占有主导地位。近几年,部分民营机床企业捉住职业转型晋级时机,定位中高档数控机床产品,环绕轿车、消费电子、高端配备等下业需求施行产品开发,产品质量稳步进步,价格优势杰出,在机床职业剧烈的商场竞赛中锋芒毕露,成为我国机床职业的骨干企业。

  跟着机械制作范畴的展开,传统国产功用部件难以满意日趋添加的高速、高精度、高表面质量、低加工成本的需求,现在国内高端功用部件根本依靠进口,使得我国机床职业中心零部件对外依存度较高,特别是高档数控机床配套的数控体系90%以上均为西门子、发那科等国外厂商所独占。

  数控机床是一种典型的机、电、液、气一体化产品,数控机床职业归于典型的技能密集型职业,是多学科相互穿插、浸透而构成的,包含机械制作技能、微电子技能、信息处理、加工、传输技能、自动操控技能、伺服驱动技能、检测监控技能、传感测控技能、软件技能等技能进行归纳运用。不同类型产品功用特性各不相同,研讨办法不尽相同。所以,在机床职业要害中心技能范畴,一般并没有清晰的通用的技能,技能立异是推动企业展开的中心要素之一,企业需求进行深化的研讨和立异,并经过立异的技能处理和施行办法,才干构成本公司的中心技能,这需求长时刻的技能堆集,一般需求十几年乃至更长时刻。

  我国机床职业长时刻由“一五”期间承认的18家国有机床要点骨干企业占有主导地位。近年来,机床工业职业跟着我国经济同步进入了快速添加时期,以公司为代表之一的民营机床厂商较好地把握了商场时机,在技能水平、运营规划等方面得到快速展开。

  数控机床职业商场竞赛剧烈,其间世界领先技能、高端产品根本由德国、日本、美国等少量发达国家机床巨子企业掌控,国内数控机床企业整体处于进口代替的初步阶段。

  我国机床商场竞赛充沛,商场会集度较低。公司专心于数控金属切削机床范畴,经过多年的技能堆集,公司把握的中心技能首要包含机床精度与坚持范畴、机床高速运动范畴、机床毛病剖析处理范畴、操作快捷范畴、杂乱零件加工范畴和功用部件自主研制范畴6大范畴技能。公司将上述中心技能运用到公司数控机床产品的研制、规划、出产中,为公司各类数控机床产品的精度、加工功率与安稳性供应确保,且在不断研制进程中推出新产品、改进已有产品功用,进步产品竞赛力。已累计推出大型加工中心、立式数控机床、卧式数控机床等系列200多品种型的机床,广泛运用于轿车、新能源、工程机械、模具、阀门、自动化配备、电子设备、航空、船只、通用设备等职业,部分产品在部分功用方针方面已达到职业较高水平。

  机床职业供需结构展开不平衡。数控机床是配备制作业智能制作的作业母机,是衡量一个国家配备制作业展开水平和产品质量的重要标志。近年来,我国现已接连多年成为世界最大的机床配备出产国、消费国和进口国,中高档机床商场份额进一步进步,商场对“高精尖”机床设备的需求继续进步。

  中高档机床商场进口代替空间大。近年来,国内中高档数控机床商场亦呈现了一批具有中心技能的新式民营机床企业,其产品得到商场的广泛认可,归纳竞赛力大幅进步,民族品牌开端兴起,逐渐构成进口代替趋势。别的,在中美买卖战的大布景下,美国在高科技范畴约束我国的全球化进程,这使得国内职业供应链被逼进行调整,加快了进口代替的进程。

  近年来,在我国供应侧结构性变革和工业结构调整优化大布景下,商场需求发生了深入改变。例如,新能源轿车、5G及半导体等新式职业的快速展开,对机床东西产品提出了许多新的要求,整体上产品需求层次正在逐渐进步。机床工业展开正呈现出由离散型制作技能向体系集成和智能制作技能改变、从批量化向定制化改变、从需求完结向需求发明改变、从出资型向出资统筹消费型改变的新改变。应对需求改变和竞赛压力,立异成为驱动职业和企业展开的火急需求。

  2021年度,国家注重新基建和根底设施建造,工程机械、5G展开迅速,对数控机床依然有很大的需求空间。新能源板块需求也在加快,例如风电职业正在从陆优势电逐渐展开到海优势电,风电需求一大批大型设备,会用到大型龙门、数控立式车床和铣镗床;锂电池的模具、模架会用到小型龙门加工中心和立式加工中心。跟着国家双碳战略的稳步推动,相关职业将继续坚持快速展开,对数控机床的需求将大幅添加。

  4.1 一般股股东总数、表决权康复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东状况

  1 公司应当依据重要性准则,宣布陈说期内公司运营状况的严重改变,以及陈说期内发生的对公司运营状况有严重影响和估计未来会有严重影响的事项。

  陈说期内,公司完结运营收入171,260.99万元,同比添加47.06%;完结归归于上市公司股东的净利润16,854.25万元,同比添加62.06%;完结归归于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为15,179.42万元,同比添加60.59%。

  2 公司年度陈说宣布后存在退市危险警示或停止上市景象的,应当宣布导致退市危险警示或停止上市景象的原因。

  本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承当法令责任。

  纽威数控配备(姑苏)股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年3月28日举行第一届董事会第十二次会议和第一届监事会第十二次会议,审议经过了《关于运用搁置自有资金进行现金处理的计划》,赞同公司在确保资金活动性和资金安全的前提下运用额度不超越人民币5亿元(包含本数)的搁置自有资金进行现金处理,用于购买结构性存款或安全性高、活动性好、短期(12个月内)的理财产品。在上述额度范围内,资金能够翻滚运用,运用期限自公司董事会审议经过之日起12个月内有用。公司监事会、独立董事对上述事项宣布了清晰的赞同定见。一起,公司董事会授权公司处理层及其授权人士在上述额度和抉择的有用期内,依据实践状况处理相关事宜并签署相关文件,并由公司财务部分担任安排施行。详细状况如下:

  为合理运用公司自有资金,在评价资金安全、进步资金收益率、确保资金活动性的根底上,公司拟运用搁置自有资金进行现金处理,以进步公司资金运用功率,添加公司现金财物收益,为公司及股东获取更多报答。

  公司计划运用不超越人民币5亿元(含本数)的搁置自有资金进行现金处理。在上述额度范围内,资金能够翻滚运用,运用期限自公司董事会审议经过之日起12个月内有用。

  在确保活动性和资金安全的前提下,出资的品种为结构性存款或安全性高、活动性好、短期(12个月内)的理财产品。上述理财产品不得用于以证券出资为意图的出资行为。

  公司董事会授权公司处理层及其授权人士在上述额度和抉择的有用期内,依据实践状况处理相关事宜并签署相关文件,包含但不限于:挑选合格的专业金融机构、清晰现金处理金额、期间、挑选产品/事务品种、签署合同及协议等。详细事项由公司财务部分担任安排施行。

  公司将依照《上海证券买卖所科创板股票上市规矩》《上海证券买卖所科创板上市公司自律监管指引第1号——标准运作》等相关法规和标准性文件的要求,及时施行信息宣布责任。

  虽然公司拟出资安全性高、活动性好的出财物品。但金融商场受宏观经济影响较大,公司将依据经济形势以及金融商场的改变当令适量介入,但不扫除该项出资遭到商场动摇的影响,存在必定的体系性危险。

  公司(包含兼并报表范围内的子公司)将严厉依照《上海证券买卖所科创板股票上市规矩》等相关法令法规及《公司章程》的规矩处理相关现金处理事务;公司内审部为现金出财物品事项的监督部分,对公司现金出财物品事项进行审计和监督;独立董事、监事会有权对公司资金运用和现金处理状况进行监督与查看。

  本次对搁置自有资金进行现金处理,是在确保不影响公司主营事务正常打开,确保日常运营资金需求和确保资金安全的前提下进行的,有利于进步资金运用功率,取得必定的出资收益,为公司和股东获取更多的出资报答,不会对公司日常运营形成晦气影响。

  2022年3月28日举行的公司第一届董事会第十二次会议和第一届监事会第十二次会议,审议并经过《关于运用搁置自有资金进行现金处理的计划》,赞同公司在确保资金活动性和资金安全的前提下运用额度不超越人民币5亿元(包含本数)的搁置自有资金进行现金处理,用于购买结构性存款或安全性高、活动性好、短期(12个月内)的理财产品。在上述额度范围内,资金能够翻滚运用,运用期限自公司董事会审议经过之日起12个月内有用。公司监事会、独立董事对上述事项宣布了清晰的赞同定见。一起,公司董事会授权公司处理层及其授权人士在上述额度和抉择的有用期内,依据实践状况处理相关事宜并签署相关文件,并由公司财务部分担任安排施行。

  监事会以为:公司在评价资金安全、进步资金收益率、确保资金活动性的根底上,运用部分搁置自有资金进行现金处理不影响公司正常运营的打开以及资金安全,有利于进步公司资金运用功率,进一步进步资金收益。监事会赞同公司运用额度不超越人民币5亿元的搁置自有资金进行现金处理。

  独立董事以为:在确保公司正常运营所需资金及资金安全的前提下,公司拟运用不超越人民币5亿元搁置自有资金进行现金处理,用于购买结构性存款或安全性高、活动性好、短期(12个月内)的理财产品,有利于进步公司搁置自有资金利用率,取得必定的出资收益,为公司及股东获取更多报答,不存在危害公司及整体股东,特别是中小股东利益的景象。因而,赞同公司运用额度不超越人民币5亿元的搁置自有资金进行现金处理。

  本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承当法令责任。

  纽威数控配备(姑苏)股份有限公司(以下简称“公司”)于2022 年3月28日举行第一届董事会第十二次会议,审议经过了《关于2022年度向金融机构请求授信额度的计划》。依据《上海证券买卖所科创板股票上市规矩》及《纽威数控配备(姑苏)股份有限公司章程》的相关规矩,公司本次向金融机构请求授信额度事项不触及担保或相关买卖,无需提交股东大会审议,现将相关事项公告如下:

  1、依据运营展开规划和财务状况,为促进完结年度运营计划和方针,满意运营资金需求,增强公司直接融资储藏才能,公司拟向金融机构请求不超越25.65亿元人民币的敞口额度,授信期限自董事会审议经过之日起至下一年年度董事会举行之日止,授信额度在授信期限内可循环运用,授信事务范围包含但不限于活动资金借款、银行承兑汇票、买卖融资、保函、信用证等。

  2、上述授信额度不等于公司的实践融资金额,公司的实践融资金额、详细事务品种、授信期限以实践签定的相关合同或协议内容为准。

  3、为进步功率,公司董事会授权处理层及其授权人士在上述额度范围内及抉择有用期内担任与金融机构签署相关事务合同及其他相关文件。

  4、公司本次向金融机构请求授信额度将用于公司出产运营,有利于公司事务的展开,不会对公司日常性运营活动发生晦气影响,契合公司和股东的利益。

  本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承当法令责任。

  纽威数控配备(姑苏)股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会及监事会任期届满,依据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上海证券买卖所科创板股票上市规矩》等法令、法规以及《纽威数控配备(姑苏)股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等相关规矩,公司打开第二届董事会、监事会换届推举作业,现将本次董事会、监事会换届推举状况公告如下:

  依据《公司章程》规矩,公司董事会由9名董事组成,其间3名为独立董事。经公司董事会提名委员会对第二届董事会董事提名人资历检查,公司于2022年3月28日举行第一届董事会第十二次会议,审议经过《关于董事会换届推举暨提名第二届董事会非独立董事提名人的计划》及《关于董事会换届推举暨提名第二届董事会独立董事提名人的计划》,赞同提名程章文先生、王保庆先生、陆斌先生、席超先生、郭国新先生、胡春有先生为公司第二届董事会非独立董事提名人,黄付中先生、朱兰萍女士、马亚红女士为公司第二届董事会独立董事提名人。上述董事提名人简历详见附件。

  到现在,非独立董事提名人程章文先生、王保庆先生、陆斌先生、席超先生别离持有公司15.18%的股份,并于2020年11月18日签署了《一起举动承认书》,程章文先生、王保庆先生、陆斌先生、席超先生均为公司控股股东和实践操控人,算计持有公司60.72%的股份。郭国新先生、胡春有先生均未直接持有公司的股份,与公司控股股东、实践操控人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高档处理人员之间不存在相相联系。

  上述独立董事提名人黄付中先生、朱兰萍女士、马亚红女士未持有公司股票,与公司控股股东、实践操控人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高档处理人员之间不存在相相联系。三位独立董事提名人均已取得独立董事资历证书,并取得上海证券买卖所科创板独立董事视频课程学习证明,其间马亚红女士为管帐专业人士。一起依据相关规矩,公司独立董事提名人需经上海证券买卖所审阅无异议后方可提交公司股东大会审议。

  公司独立董事对上述事项宣布了一起赞同的独立定见,以为上述董事提名人的任职资历契合相关法令、行政法规、标准性文件对董事任职资历的要求,不存在《公司法》、《公司章程》规矩的不得担任公司董事的景象,不存在上海证券买卖所确定不适合担任上市公司董事的其他景象。此外,独立董事提名人的教育布景、作业经历均能够担任独立董事的责任要求,契合《上市公司独立董事规矩》以及公司《独立董事作业准则》中有关独立董事任职资历及独立性的相关要求。综上,独立董事一起赞同提名程章文先生、王保庆先生、陆斌先生、席超先生、郭国新先生、胡春有先生为公司第二届董事会非独立董事提名人,提名黄付中先生、朱兰萍女士、马亚红女士为公司第二届董事会独立董事提名人,并赞同将该计划提交至股东大会审议。

  公司将举行2021年年度股东大会审议董事会换届事宜,其间非独立董事、独立董事均采纳累积投票制推举发生。公司第二届董事会董事自公司2021年年度股东大会审议经过之日起就任,任期三年。

  公司于2022年3月28日举行第一届监事会第十二次会议,审议并经过了《关于监事会换届推举暨提名第二届监事会非员工监事提名人的计划》。经股东提名,赞同推选严琴女士、许冬华先生为第二届监事会非员工代表监事提名人,并提交2021年年度股东大会审议。前述监事提名人简历见附件。

  到现在,非员工代表监事提名人严琴女士经过持有公司财物处理计划3.18%的股权直接持有公司股票,许冬华先生经过持有公司员工持股渠道姑苏新有威出资处理合伙企业(有限合伙)5.44%的股权直接持有公司股票。此外,上述非员工代表监事提名人与公司控股股东、实践操控人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高档处理人员之间不存在相相联系。

  上述2名非员工代表监事提名人将与公司员工代表大会推举发生的1名员工代表监事一起组成公司第二届监事会。公司第二届监事会非员工代表监事采纳累积投票制推举发生,自公司2021年年度股东大会审议经过之日起就任,任期三年。

  上述董事、监事侯任人的任职资历契合相关法令、行政法规、标准性文件对董事、监事任职资历的要求,不存在《公司法》《公司章程》规矩的不得担任公司董事、监事的景象。

  公司第二届董事会、监事会将自2021年年度股东大会审议经过之日起建立,任期三年。为确保公司董事会、监事会的正常运作,在2021年年度股东大会审议经过前述事项前,仍由第一届董事会、监事会依照《公司法》和《公司章程》等相关规矩施行责任。

  程章文,1965年出世,我国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历。1986年至1996年先后供职于沈阳机械设备进出口公司、上海盛京世界买卖公司;1997年至今任纽威集团董事;2002年至今任姑苏纽威阀门股份有限公司董事、副总司理;2002年至2014年历任姑苏纽威铸造有限公司董事;2005年至今任纽威工业资料(姑苏)有限公司董事、总司理;2009年至今历任纽威工业资料(大丰)有限公司监事、董事;2018年至今任纽威流体操控(姑苏)有限公司董事、总司理;1997年至今任公司董事长。

  王保庆,1957年出世,我国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历。1982年至1997年任姑苏阀门厂副厂长;1997年至今任纽威集团董事长;2002年至今任姑苏纽威阀门股份有限公司董事长;2002年至2014年历任姑苏纽威铸造有限公司董事、董事长;2005年至今任纽威工业资料(姑苏)有限公司董事长;2006年至今任纽威工业资料(大丰)有限公司董事长;2011年至今任吴江市东吴机械有限责任公司董事长;2018年至今任纽威流体操控(姑苏)有限公司董事;2004年至今任公司董事、总司理。

  陆斌,1960年出世,我国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历。1983年至1996年任姑苏阀门厂科长;1997年至今任纽威集团董事;2002年至今任姑苏纽威阀门股份有限公司董事、总司理;2002年至2014年历任姑苏纽威铸造有限公司董事;2005年至今任纽威工业资料(姑苏)有限公司董事;2006年至今历任纽威工业资料(大丰)有限公司监事、董事;2011年至今任吴江市东吴机械有限责任公司董事;2018年至今任纽威精细铸造(溧阳)有限公司施行董事、总司理,任纽威流体操控(姑苏)有限公司董事长;1997年至今任公司董事。

  席超,1958年出世,我国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历。1982年至1997年上任于姑苏阀门厂;1997年至今任纽威集团董事,2002年至今任姑苏纽威阀门股份有限公司董事、副总司理;2002年至2014年历任姑苏纽威铸造有限公司董事长、董事;2005年至今任纽威工业资料(姑苏)有限公司董事;2006年至今任纽威工业资料(大丰)有限公司董事;2018年至今任纽威流体操控(姑苏)有限公司董事;1997年至今任公司董事。

  郭国新,1969年出世,我国国籍,无境外永久居留权,硕士研讨生学历。1989年至1996年任姑苏安泰变压器厂技能员;1996年至1997年任姑苏宝福金属制品有限公司规划工程师;1997年至2004年历任姑苏纽威机械有限公司规划工程师、收购工程师、制作部司理;2004年至2007年任姑苏纽威阀门有限公司厂长;2007年至今任公司副总司理,2018年9月至今任公司董事。

  胡春有,1974年出世,我国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历。1998年至2008年任姑苏纽威阀门有限公司人力资源司理;2008年至今任公司副总司理,2020年5月至今任公司董事。

  黄付中,1960年出世,我国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历。1983年至2000年历任宁夏长城机床厂机械规划员、技能部部长、总工程师;2000年至2018年历任大连机床集团有限责任公司副总工程师、数控机床研讨所所长、副总裁、总规划师、DMTGRUS俄罗斯合资厂副董事长和总工程师;2018年至2020年任西安增材制作国家研讨院有限公司副总司理; 2020年5月至今任公司独立董事;2021年至今任武汉华中数控股份有限公司副总裁。

  朱兰萍,1961年出世,我国国籍,无境外永久居留权,硕士研讨生学历。1979年至1982年任江苏盐城大丰县试验小学教师;1982年至1984年任江苏盐城大丰县南阳中学教师;1984年至1986年于盐城教育学院进修;1986年至1991年任江苏盐城大丰第三中学教师;1991年至1996年任江苏盐城大丰台胞接待站副站长;1996年至2006年任江苏盐城大丰统战部辅导员;2006年至2007年任江苏盐城大丰工商联副主席;2007年至2016年任职于江苏省姑苏市工商联;2016年退休;2020年5月至今任公司独立董事。

  马亚红,1970年出世,我国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历。1997年至2000年历任兰州机电设备总公司金昌分公司管帐、科长;2000年至2006年任甘肃万众环保科技有限公司财务总监;2006年至2014年历任宝鸡天正联合管帐师事务所审计助理、项目司理;2014年至2015年姑苏工业园区瑞华管帐师事务所有限公司项目担任人;2015年至2017年任江苏天诚管帐师事务所有限公司事务部主任;2017年至今任北京中准管帐师事务所(特别一般合伙)合伙人;2017年至今任姑苏尚锐财税咨询服务有限公司监事;2018年至今任姑苏仕净环保科技股份有限公司独立董事;2019年至今任姑苏华亚智能科技股份有限公司独立董事;2020年5月至今任公司独立董事。

  严琴,1981年出世,我国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历。2001年至2003年任姑苏纽威机械有限公司人力资源部专员;2003年至2015年历任姑苏纽威阀门股份有限公司人力资源部人事主管、人力资源部司理;2015年至今任公司人事企管部司理,2019年1月至今任公司监事会主席。

  许冬华,1981年出世,我国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历。2001年至2003年任姑苏纽威机械有限公司收购主管;2003年至2007年任姑苏纽威阀门股份有限公司收购主管;2007年至2017年历任纽威数控配备(姑苏)有限公司计划施行部、制作部、资源部司理;2018年3月至今任公司总司理助理;2019年1月至今任公司监事。

  (三) 投票办法:本次股东大会所选用的表决办法是现场投票和网络投票相结合的办法

  选用上海证券买卖所网络投票体系,经过买卖体系投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的买卖时刻段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;经过互联网投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的9:15-15:00。

  触及融资融券、转融通事务、约好购回事务相关账户以及沪股通出资者的投票,应依照《上海证券买卖所科创板上市公司自律监管指引第1号——标准运作》等有关规矩施行。

  上述计划现已公司2022年3月28日举行的第一届董事会第十二次会议和第一届监事会第十二次会议审议经过,赞同提交股东大会审议。相关内容详见公司2022年3月29日刊登在指定信息宣布媒体及上海证券买卖所网站()宣布的相关公告。

  (一) 本公司股东经过上海证券买卖所股东大会网络投票体系行使表决权的,既能够登陆买卖体系投票渠道(经过指定买卖的证券公司买卖终端)进行投票,也能够登陆互联网投票渠道(网址:进行投票。初次登陆互联网投票渠道进行投票的,出资者需求完结股东身份认证。详细操作请见互联网投票渠道网站阐明。

  (二) 股东所投推举票数超越其具有的推举票数的,或许在差额推举中投票超越应选人数的,其对该项计划所投的推举票视为无效投票。

  (三) 同一表决权经过现场、本所网络投票渠道或其他办法重复进行表决的,以第一次投票成果为准。

  (一) 股权挂号日下午收市时在我国挂号结算有限公司上海分公司挂号在册的公司股东有权到会股东大会(详细状况详见下表),并能够以书面办法托付代理人到会会议和参与表决。该代理人不必是公司股东。

  1、自然人股东亲身到会的,应出示其自己身份证原件、股票账户卡原件处理挂号手续;托付代理人到会会议的,应出示托付人股票账户卡原件和身份证复印件、授权托付书原件(授权托付书格局详见附件1)和受托人身份证原件处理挂号手续。

  法人股东由法定代表人亲身到会会议的,应出示其自己身份证原件、加盖法人印章的运营执照复印件、股票账户卡原件处理挂号手续;法人股东法定代表人托付代理人到会会议的,代理人应出示其自己身份证原件、加盖法人印章的运营执照复印件、法定代表人证明书、股票账户卡原件、法定代表人依法出具的授权托付书(加盖公章)处理挂号手续。

  2、异地股东可选用信函或邮件的办法挂号,在来信或邮件上须写明股东名字、股东账户、联络地址、邮编、联络电话,并附身份证及股东账户复印件,信封上请注明“股东会议”字样。

  5、留意事项:股东请在参与现场会议时带着上述证件,公司不接受电话办法处理挂号。

  兹托付先生(女士)代表本单位(或自己)到会2022年4月22日举行的贵公司2021年年度股东大会,并代为行使表决权。

  托付人应在托付书中“赞同”、“对立”或“放弃”意向中挑选一个并打“√”,关于托付人在本授权托付书中未作详细指示的,受托人有权按自己的志愿进行表决。

  一、股东大会董事提名人推举、独立董事提名人推举、监事会提名人推举作为计划组别离进行编号。出资者应针对各计划组下每位提名人进行投票。

  二、申报股数代表推举票数。关于每个计划组,股东每持有一股即具有与该计划组下应选董事或监事人数持平的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事提名人有12名,则该股东关于董事会推举计划组,具有1000股的推举票数。

  三、股东应以每个计划组的推举票数为限进行投票。股东依据自己的志愿进行投票,既能够把推举票数会集投给某一提名人,也能够依照恣意组合投给不同的提名人。投票完毕后,对每一项计划别离累积核算得票数。

  某上市公司举行股东大会选用累积投票制对进行董事会、监事会改组,应选董事5名,董事提名人有6名;应选独立董事2名,独立董事提名人有3名;应选监事2名,监事提名人有3名。需投票表决的事项如下:

  某出资者在股权挂号日收盘时持有该公司100股股票,选用累积投票制,他(她)在计划4.00“关于推举董事的计划”就有500票的表决权,在计划5.00“关于推举独立董事的计划”有200票的表决权,在计划6.00“关于推举监事的计划”有200票的表决权。

  该出资者能够以500票为限,对计划4.00按自己的志愿表决。他(她)既能够把500票会集投给某一位提名人,也能够依照恣意组合涣散投给恣意提名人。

  本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承当法令责任。

  ●每股分配份额:每10股派发现金盈利2.50元(含税),不进行本钱公积金转增股本,不送红股。

  ●本次利润分配以施行权益分配股权挂号日挂号的总股本为基数,详细日期将在权益分配施行公告中清晰。

  ●在施行权益分配的股权挂号日前公司总股本发生改变的,拟坚持每股分配份额不变,相应调整分配总额,并将另行公告详细调整状况。

  经天衡管帐师事务所(特别一般合伙)审计,纽威数控配备(姑苏)股份有限公司(以下简称“公司”)2021年度兼并报表中归归于上市公司股东的净利润为168,542,518.32元,其间母公司完结净利润169,474,099.80元。到2021年12月31日,母公司期末可供分配利润为318,710,509.25元。经公司第一届董事会第十二次会议抉择,公司2021年度拟以施行权益分配的股权挂号日挂号的总股本为基数分配利润。本次利润分配计划如下:

  公司拟向整体股东每10股派发现金盈利2.50元(含税),不进行本钱公积金转增股本,不送红股。到2021年12月31日,公司总股本326,666,700股,以此核算本次利润分配算计拟派发现金盈利81,666,675.00元(含税),占公司2021年度兼并报表中归归于上市公司股东净利润的48.45%。

  如在本公告宣布之日起至公司施行权益分配的股权挂号日期间,公司总股本发生改变的,拟坚持每股分配份额不变,相应调整分配总额,并将另行公告详细调整状况。

  公司于 2022 年 3月 28日举行第一届董事会第十二次会议,审议经过了《关于2021年度利润分配预案的计划》。并赞同将本次利润分配预案提交2021年年度股东大会审议。

  独立董事经检查以为:公司 2021 年度利润分配预案归纳考虑了股东利益与公司进一步展开的需求,契合公司的客观状况,契合有关法令、法规和公司章程的规矩,利润分配计划的施行,不会形成公司活动及其他不良影响,不存在危害公司及整体股东特别是中小股东利益的景象,统筹了公司的继续安稳展开,一起赞同提交股东大会审议。

  公司于2022年3月28日举行第一届监事会第十二次会议,审议经过了《关于2021年度利润分配预案的计划》。

  监事会以为:公司的2021年度利润分配预案契合有关法令、法规和公司章程的规矩,充沛考虑了公司的运营状况与战略需求,不存在危害中小股东利益的景象,有利于公司长时刻安稳。

  (1)本次利润分配预案充沛考虑了公司实践运营状况及未来的资金需求,不会对公司运营现金流发生严重影响,不会影响公司正常运营和久远展开。

  (2)本次利润分配预案需求提交2021年年度股东大会审议,请出资者理性出资,留意出资危险。

  本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承当法令责任。

  依据《上市公司监管指引第2号——上市公司征集资金处理和运用的监管要求》《上海证券买卖所科创板上市公司自律监管指引第1号——标准运作》《上海证券买卖所科创板股票上市规矩》等有关法令、法规及相关文件的规矩,纽威数控配备(姑苏)股份有限公司(以下简称“公司”)就2021年度征集资金寄存与实践运用状况专项陈说阐明如下:

  依据我国证券监督处理委员会(以下简称“我国证监会”)于2021年8月3日出具的《关于赞同纽威数控配备(姑苏)股份有限公司初次揭露发行股票注册的批复》(证监答应〔2021〕2594号),赞同公司初次揭露发行股票的注册请求。公司初次揭露发行人民币一般股(A股)81,666,700股,发行价格为7.55元/股,征集资金总额为616,583,585元(人民币,下同),扣除发行费用算计44,279,959.61元(不含税)后,实践征集资金净额为572,303,625.39元。上述征集资金已于2021年9月13日悉数到位,天衡管帐师事务所(特别一般合伙)对本次发行征集资金的到账状况进行了审验,并于2021年9月14日出具了天衡验字(2021)第00117号《验资陈说》。

  截止2021年12月31日,公司2021年度实践运用征集资金人民币251,303,821.84元,收到存款利息收入及现金处理收益人民币3,179,184.53元,付出手续费人民币1,539.41元,征集资金存储专户的余额为人民币324,177,448.67元。明细如下:

  为标准公司征集资金处理和运用,维护出资者权益,依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券买卖所科创板股票上市规矩》《上市公司监管指引第2号——上市公司征集资金处理和运用的监管要求》和《上海证券买卖所科创板上市公司自律监管指引第1号——标准运作》等有关规矩,结合公司实践状况,拟定了《纽威数控配备(姑苏)股份有限公司征集资金处理准则》(以下简称“《征集资金处理准则》”)。依据相关要求,公司对征集资金施行专户存储准则,对征集资金的寄存、运用、项目施行处理、出资项意图改变及运用状况的监督进行了规矩。公司已于2021年8月和9月别离与上海浦东展开银行股份有限公司姑苏分行、我国建造银行股份有限公司姑苏分行、我国工商银行股份有限公司姑苏道前支行、我国银行股份有限公司姑苏高新技能工业开发区支行及中信建投证券股份有限公司签定《征集资金专户存储三方监管协议》,清晰了各方的权力和责任。上述协议与上海证券买卖所《征集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在严重差异,公司在运用征集资金时现已严厉遵循施行。

  注:我国建造银行股份有限公司姑苏高新技能工业开发区支行系我国建造银行股份有限公司姑苏分行部属的二级支行,以分支行的处理结构对其统一处理;我国工商银行股份有限公司姑苏阊胥路支行系我国工商银行股份有限公司姑苏道前支行的分支机构,由道前支行统一处理。

  到2021年12月31日,本公司实践投入相关项意图征集资金金钱合计人民币251,303,821.84元,详细运用状况详见附表一:征集资金运用状况对照表。

  2021年10月27日,公司第一届董事会第十一次会议和第一届监事会第十一次会议别离审议经过了